AML/KYC megfelelés
A PPay az európai pénzmosás-ellenes (AML) szabályozásnak megfelelően működik a kriptovaluta-tranzakciók terén. Ez a szabályzat kiegészíti az Általános szerződési feltételeket.
KYC ellenőrzés nélküli limitek
- Rendelésenként: maximum 999 EUR
- Kumulatív 24 órás ügyfelenként: maximum 999 EUR
Ezek a limitek lefedik az egyéni ügyfelek nagy többségét és lehetővé teszik a normál vásárlást további ellenőrzési lépések nélkül. Megfelelnek az európai AML szabályok által megállapított napi 1000 EUR-os küszöbértéknek a kriptovaluta fizetési szolgáltatók számára.
Limit feletti rendelések esetén
Ha nagyobb rendelést szeretnél leadni, kérjük lépj kapcsolatba velünk a support@ppay.ro címen. Az eljárás egyszerű:
- Küldj egy emailt a kívánt összértékkel és a termékekkel
- Küldünk egy rövid ellenőrző űrlapot (személyi okmány + rövid jogi nyilatkozat)
- A validálás után (általában 24 órán belül) dedikált BTCPay fizetési linket küldünk
- A szokásos módon fizetsz és megkapod a termékeket
Miért léteznek ezek a limitek
Az európai szabályozás megköveteli, hogy a kriptovaluta fizetési szolgáltatók azonosítsák azokat az ügyfeleket, akik egy bizonyos küszöbérték felett tranzakciókat hajtanak végre, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében. Az együttműködésed lehetővé teszi számunkra, hogy törvényesen működjünk és megbízható szolgáltatást nyújtsunk.
Adatvédelem
Az ellenőrzési adatokat kizárólag AML megfelelés céljából használjuk. Nem osztjuk meg harmadik felekkel, nem használjuk marketingre, és a jogszabály által előírt megőrzési időszak után töröljük. Lásd az Adatvédelmi szabályzatunkat.
Kapcsolat
Bármilyen kérdés esetén a szabályzattal vagy az ellenőrzési eljárással kapcsolatban:
Email: support@ppay.ro
SC Digital Payments SRL – Str. Liniștii 15C C2, Paleu, Bihor, Románia