Conformitate AML/KYC
PPay operează în conformitate cu reglementările europene anti-spălare de bani (AML) pentru tranzacții cu criptomonede. Această politică completează Termenii și Condițiile.
Limite fără verificare KYC
- Per comandă: maxim 999 EUR
- Cumulat 24 de ore per client: maxim 999 EUR
Aceste limite acoperă marea majoritate a clienților individuali și permit cumpărarea normală fără pași suplimentari de verificare. Sunt conforme cu pragul de 1000 EUR/zi prevăzut de regulamentele AML europene pentru servicii de plată cu criptomonede.
Pentru comenzi peste limită
Dacă dorești o comandă mai mare, te rugăm să ne contactezi la support@ppay.ro. Procedura este simplă:
- Ne trimiți un email cu valoarea totală dorită și produsele
- Îți trimitem un formular scurt de verificare (carte de identitate + scurtă declarație legală)
- După validare (de obicei sub 24h), îți trimitem un link de plată dedicat BTCPay
- Plătești ca de obicei și primești produsele
De ce există aceste limite
Reglementările europene cer ca furnizorii de servicii de plată cu criptomonede să identifice clienții care fac tranzacții peste un anumit prag, pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Cooperarea ta ne permite să operăm legal și să oferim servicii de încredere.
Confidențialitate
Datele de verificare sunt folosite exclusiv pentru conformitate AML. Nu sunt partajate cu terți, nu sunt folosite pentru marketing și sunt șterse după perioada legal cerută. Vezi Politica de confidențialitate.
Contact
Pentru orice întrebare legată de această politică sau procedura de verificare:
Email: support@ppay.ro
SC Digital Payments SRL – Str. Liniștii 15C C2, Paleu, Bihor, România