AML/KYC-Konformität
PPay arbeitet im Einklang mit den europäischen Geldwäschebekämpfungsvorschriften (AML) für Kryptowährungstransaktionen. Diese Richtlinie ergänzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Limits ohne KYC-Verifizierung
- Pro Bestellung: maximal 999 EUR
- Kumulativ 24 Stunden pro Kunde: maximal 999 EUR
Diese Limits decken die große Mehrheit der Privatkunden ab und ermöglichen normale Käufe ohne zusätzliche Verifizierungsschritte. Sie entsprechen dem Schwellenwert von 1000 EUR/Tag, der von den europäischen AML-Regeln für Kryptowährungs-Zahlungsdienstleister festgelegt ist.
Für Bestellungen über dem Limit
Wenn du eine größere Bestellung aufgeben möchtest, kontaktiere uns bitte unter support@ppay.ro. Das Verfahren ist einfach:
- Sende uns eine E-Mail mit der gewünschten Gesamtsumme und den Produkten
- Wir senden dir ein kurzes Verifizierungsformular (Ausweisdokument + kurze rechtliche Erklärung)
- Nach Validierung (in der Regel innerhalb von 24 Stunden) senden wir einen dedizierten BTCPay-Zahlungslink
- Du zahlst wie gewohnt und erhältst die Produkte
Warum diese Limits existieren
Europäische Vorschriften verlangen, dass Kryptowährungs-Zahlungsdienstleister Kunden identifizieren, die Transaktionen über einer bestimmten Schwelle durchführen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Deine Kooperation ermöglicht es uns, legal zu operieren und einen vertrauenswürdigen Service anzubieten.
Vertraulichkeit
Verifizierungsdaten werden ausschließlich für AML-Konformität verwendet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, nicht für Marketing verwendet und nach der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Siehe unsere Datenschutzerklärung.
Kontakt
Bei Fragen zu dieser Richtlinie oder zum Verifizierungsverfahren:
E-Mail: support@ppay.ro
SC Digital Payments SRL – Str. Liniștii 15C C2, Paleu, Bihor, Rumänien