Conformità AML/KYC
PPay opera in conformità con le normative europee antiriciclaggio (AML) per le transazioni in criptovaluta. Questa politica integra i Termini e Condizioni.
Limiti senza verifica KYC
- Per ordine: massimo 999 EUR
- Cumulativo 24 ore per cliente: massimo 999 EUR
Questi limiti coprono la grande maggioranza dei clienti individuali e consentono acquisti normali senza ulteriori passaggi di verifica. Sono conformi alla soglia di 1000 EUR/giorno prevista dalle norme AML europee per i fornitori di servizi di pagamento in criptovaluta.
Per ordini sopra il limite
Se desideri effettuare un ordine più grande, contattaci a support@ppay.ro. La procedura è semplice:
- Inviaci un’email con il totale desiderato e i prodotti
- Ti inviamo un breve modulo di verifica (documento d’identità + breve dichiarazione legale)
- Dopo la convalida (di solito entro 24 ore), ti inviamo un link di pagamento BTCPay dedicato
- Paghi come al solito e ricevi i prodotti
Perché esistono questi limiti
Le normative europee richiedono ai fornitori di servizi di pagamento in criptovaluta di identificare i clienti che effettuano transazioni superiori a una certa soglia, per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La tua collaborazione ci consente di operare legalmente e di fornire un servizio affidabile.
Riservatezza
I dati di verifica sono utilizzati esclusivamente per la conformità AML. Non sono condivisi con terzi, non sono utilizzati per marketing e sono cancellati dopo il periodo di conservazione legalmente richiesto. Consulta la nostra Informativa sulla privacy.
Contatto
Per qualsiasi domanda relativa a questa politica o alla procedura di verifica:
Email: support@ppay.ro
SC Digital Payments SRL – Str. Liniștii 15C C2, Paleu, Bihor, Romania