Cumplimiento AML/KYC
PPay opera de acuerdo con las regulaciones europeas anti-lavado de dinero (AML) para transacciones con criptomonedas. Esta política complementa los Términos y Condiciones.
Límites sin verificación KYC
- Por pedido: máximo 999 EUR
- Acumulativo 24 horas por cliente: máximo 999 EUR
Estos límites cubren la gran mayoría de clientes individuales y permiten compras normales sin pasos adicionales de verificación. Cumplen con el umbral de 1000 EUR/día establecido por las normas AML europeas para proveedores de servicios de pago con criptomonedas.
Para pedidos sobre el límite
Si deseas realizar un pedido más grande, contáctanos en support@ppay.ro. El procedimiento es simple:
- Envíanos un correo con el total deseado y los productos
- Te enviamos un breve formulario de verificación (documento de identidad + breve declaración legal)
- Tras la validación (generalmente en 24 horas), enviamos un enlace de pago BTCPay dedicado
- Pagas como siempre y recibes los productos
Por qué existen estos límites
Las normativas europeas exigen que los proveedores de servicios de pago con criptomonedas identifiquen a los clientes que realizan transacciones por encima de un cierto umbral, para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Tu cooperación nos permite operar legalmente y ofrecer un servicio confiable.
Confidencialidad
Los datos de verificación se usan exclusivamente para el cumplimiento AML. No se comparten con terceros, no se usan para marketing y se eliminan tras el periodo de conservación legalmente requerido. Consulta nuestra Política de privacidad.
Contacto
Para cualquier pregunta sobre esta política o el procedimiento de verificación:
Email: support@ppay.ro
SC Digital Payments SRL – Str. Liniștii 15C C2, Paleu, Bihor, Rumania